據(jù)俄羅斯衛(wèi)星網(wǎng)2月17日引用西班牙《國家報》消息，西班牙當(dāng)局17日對中國工商銀行馬德里分行進(jìn)行了搜查。

 

據(jù)稱，工行馬德里分行涉嫌參與洗錢和偷稅。報道稱，銀行員工幫助犯罪團伙非法從西班牙向中國轉(zhuǎn)帳約3億歐元(約合21.8億元人民幣)。

 

據(jù)報道，搜查行動由西班牙國民警衛(wèi)隊和反腐敗檢察官辦公室聯(lián)合開展，馬德里分行行長在行動中被拘留。

 

 

西班牙國民警衛(wèi)隊發(fā)言人表示，警衛(wèi)隊搜查了中國工商銀行駐馬德里辦公室。西班牙警方稱在對中國工商銀行的調(diào)查中至少逮捕五人。

 

據(jù)法新社2月17日報道，警方聲明介紹，受調(diào)查的團伙或涉及洗錢、逃稅以及侵犯勞工權(quán)利。

 

工商銀行馬德里支行于2011年1月設(shè)立，作為進(jìn)駐歐洲數(shù)個新市場的一部分成為了工商銀行在西班牙的首個支行。據(jù)悉，去年年底工行的海外業(yè)務(wù)約占其總資產(chǎn)的10%。

 

針對此事，工商銀行晚間作出回應(yīng)表示，工銀歐洲負(fù)責(zé)人與律師已趕赴馬德里分行，馬德里分行正積極配合調(diào)查。 工行一直堅持嚴(yán)格執(zhí)行反洗錢規(guī)定。

 

 

中國駐西班牙大使館網(wǎng)站17日稱，中國政府一貫要求駐外中資企業(yè)嚴(yán)格遵守中國和駐在國法律法規(guī)，進(jìn)行合法經(jīng)營。據(jù)掌握的情況，駐西班牙的中資機構(gòu)都做到了這一點。17日上午，使館從西媒體獲悉中國工商銀行馬德里分行被查。到此信息發(fā)布時為止，使館尚未收到西班牙官方主管部門有關(guān)此事的任何情況通報。使館對此事高度關(guān)注，正在了解詳細(xì)情況。