據(jù)美國《世界日報》報道，美國聯(lián)邦證券交易委員會(The Securities and Exchange Commission or SEC)近日史無前例對兩家未持合法經(jīng)紀(jì)執(zhí)照、卻向150多名包括美國境內(nèi)的外籍人士及海外投資移民者，吸金近8000萬元(美元，下同)的公司提控。這是證交會第一次對投資移民EB-5的非法募資行為，采取法律行動。

 

【永銘國際】強調(diào)，投資移民近年廣受投資者歡迎，但證交會對沒有執(zhí)照卻從事EB-5業(yè)務(wù)的公司“睜一只眼，閉一只眼”，美國聯(lián)邦證券交易委員會近日的行動，象征聯(lián)邦執(zhí)法單位即將展開更嚴(yán)格的法律調(diào)查與制裁。

 

根據(jù)法律，EB-5投資項目的股權(quán)，屬于證券(security)，因此必須受聯(lián)邦證交會監(jiān)管，而要銷售這類股權(quán)公司，必須持有專業(yè)經(jīng)紀(jì)人(security broker)執(zhí)照，證交會指出，這兩家被指違法的公司，未持有美國專業(yè)經(jīng)紀(jì)人執(zhí)照。

 

 

 

如何看待美國EB5投資移民風(fēng)險所在？

 

對于客戶來說: 能否換得無條件綠卡+能否進行資金返還

 

他考慮的就是這個項目穩(wěn)定不穩(wěn)定，是不是有一個持續(xù)性、穩(wěn)定性的發(fā)展，他創(chuàng)造的就業(yè)機會是否能夠為美國政府認(rèn)可，這樣他轉(zhuǎn)的無條件綠卡才能夠得到保障；再一個就是他的投資是否能夠安全返回的問題。可能兩者相比，大多數(shù)客人關(guān)心的主要還是他能否順利轉(zhuǎn)成無條件綠卡的問題。

 

對于移民機構(gòu)來說：先期篩選項目 教育投資類相對安全一些

 

所以在選擇項目上，作為我們移民中介來講，我們的責(zé)任是為客戶做一個先期的篩選，要考慮把風(fēng)險性降低。目前來講，【永銘國際】認(rèn)為教育投資類的是相對安全一些的，因為它不至于像某些高新技術(shù)領(lǐng)域，或者所謂的工廠實體的，一旦出現(xiàn)資金鏈斷掉，風(fēng)險很大，會出現(xiàn)倒閉的情況。

 

 

 

如何控制美國EB5投資移民風(fēng)險隱患？

 

首先要看項目推介方的基本情況。不少項目方在推出一個投資項目的時候會打出“有政府背景”的招牌。在此，【永銘國際】提醒，凡是投資移民項目都是得到政府批準(zhǔn)和支持的，但美國政府不會為任何一個項目提供擔(dān)保。所有的項目都是由負(fù)責(zé)項目運作的公司自主運營，自負(fù)盈虧。

 

判斷一個投資項目是否可靠，還要看項目是否已開始運營。有些投資移民項目，剛剛有了大體的運作方案，需要自己承擔(dān)的30%的資金還沒到位，就開始對外融資，想等籌到錢后再開始運作。結(jié)果，投資者持臨時綠卡在美國生活兩年后，項目還沒有啟動，滿足不了雇傭10個工人的要求，根本無法通過移民局的審核驗收。這樣，投資者就無法轉(zhuǎn)變成永久居民身份，收回投資款的事也更加遙遙無期。

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