2015年2月26日，美國(guó)移民局舉辦了一場(chǎng)有關(guān)EB-5的“開(kāi)放式互動(dòng)電話會(huì)議”，任何對(duì)EB-5美國(guó)投資移民有興趣的申請(qǐng)人都可以參加，會(huì)議主要就“EB-5資金合法來(lái)源證明”這一主題進(jìn)行了深入交流。

 

 

 

永銘國(guó)際從獨(dú)家渠道了解到，本次會(huì)議主要分三大部分，分別為：

 

 

作為USCIS首次舉行的開(kāi)放式交流會(huì)議，活動(dòng)的舉行為業(yè)界了解USCIS審案標(biāo)準(zhǔn)提供了有力參考。

 

 

美國(guó)移民法規(guī)定投資款須來(lái)自合法途徑，部分常見(jiàn)途徑有：

 

私營(yíng)企業(yè)主通過(guò)公司營(yíng)利而取得的紅利，是最常見(jiàn)的合法資金來(lái)源，不過(guò)，如果公司營(yíng)利但沒(méi)有分紅，私營(yíng)企業(yè)主就不能用該資金進(jìn)行投資移民。

 

“工資收入包括獎(jiǎng)金”，一般指高級(jí)工薪階級(jí)，美國(guó)移民局一般要求提供近五年的報(bào)稅紀(jì)錄，以證明投資款的合法途徑。

  

 

富裕階層父母通過(guò)贈(zèng)與來(lái)幫助子女申請(qǐng)投資移民，贈(zèng)與投資款也能來(lái)自其他親朋好友，贈(zèng)與人需要出具書面文件闡明贈(zèng)送這筆錢給被贈(zèng)與人的原因以及解釋贈(zèng)予資金的來(lái)源。

 

繼承款項(xiàng)同樣可用于申請(qǐng)投資移民，投資人需提供一系列文件，如遺書、死亡證書、銀行證明等。

 

但凡經(jīng)過(guò)抵押貸款來(lái)的投資款，投資人必須提供有關(guān)整個(gè)抵押貸款的一切文件，例如貸款合同等。 

 

股票收益應(yīng)該提供文件證明。

 

投資收益也是投資移民的重要資金來(lái)源。

 

 

 

投資人的聲明必須被盡可能清楚地翻譯，因?yàn)閁SCIS將通過(guò)該聲明了解有關(guān)其它文件的支持性解釋。

 

資金路徑與資金來(lái)源同等重要，有關(guān)資金路徑、變動(dòng)和持有的過(guò)程的證據(jù)不能有任何斷裂，在使用多個(gè)賬戶的情況下，資金路徑就顯得格外重要了。

 

在提供證明過(guò)程中應(yīng)該注意，不能將沒(méi)有在投資人聲明或其它文件中出現(xiàn)過(guò)的解釋，寫入申請(qǐng)文件包首頁(yè)說(shuō)明中，且說(shuō)明信中的任何內(nèi)容都必須能夠被其它證據(jù)文件所支持。

 

 

 

政府、稅務(wù)或銀行記錄 

 

由客觀（獨(dú)立）的第三方提供的陳述（書面證詞）

 

由投資人或投資人的朋友、親戚或投資人公司提供的陳述

 

 

永銘國(guó)際資深移民顧問(wèn)表示：投資人證明“合法所得”的過(guò)程容不得半點(diǎn)馬虎，畢竟每個(gè)投資人的資金來(lái)源不同，需要各種不同的文件支持、證明，每一個(gè)微不足道的細(xì)節(jié)都會(huì)影響投資人最終的成敗。因此，永銘國(guó)際建議投資人在準(zhǔn)備自己的資金證明時(shí)，一定要配合有資質(zhì)的移民律師和投資移民顧問(wèn)共同進(jìn)行，在專業(yè)人員的指導(dǎo)下進(jìn)行材料準(zhǔn)備。