加強(qiáng)EB-5監(jiān)管，美國區(qū)域中心合規(guī)審計計劃正式啟動！

發(fā)布時間：2017-03-24

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好消息！美國移民局出新招，正式推出區(qū)域中心合規(guī)審計計劃。此前醞釀已久的區(qū)域中心及項目現(xiàn)場調(diào)查，現(xiàn)在終于要正式啟動了！

據(jù)悉，3月初移民局舉辦利益相關(guān)者會議，宣布正將合規(guī)團(tuán)隊升級為部門。該部門將分為三個團(tuán)隊，分別負(fù)責(zé)區(qū)域中心和（組合式）直投項目相關(guān)的I-924A審核、區(qū)域中心關(guān)停以及審計。

3月21日，移民局發(fā)出郵件通知，正式推出區(qū)域中心合規(guī)審計計劃，郵件及相關(guān)網(wǎng)站內(nèi)容如下：

區(qū)域中心合規(guī)審計，是加強(qiáng)EB-5計劃誠信，核實區(qū)域中心申請和年度認(rèn)證信息的一個額外舉措。這些審計，將確保核實區(qū)域中心資質(zhì)符合相關(guān)法規(guī)的持續(xù)有效。

審計團(tuán)隊的任務(wù)：

＊審核申請、認(rèn)證、相關(guān)記錄和區(qū)域中心的信息；

＊審核隨同申請和年度認(rèn)證一并提交的支持文件；

＊執(zhí)行現(xiàn)場調(diào)查；

＊分析及審核文件；

＊進(jìn)行面試，以確認(rèn)申請和年度認(rèn)證所提交的材料；

準(zhǔn)備合規(guī)審計：

現(xiàn)場調(diào)查前，區(qū)域中心應(yīng)該提供相關(guān)文件，審計團(tuán)隊或要求進(jìn)一步文件；

現(xiàn)場調(diào)查時，區(qū)域中心被要求隨時提供審計團(tuán)隊要求的文件；

現(xiàn)場調(diào)查后，區(qū)域中心被要求提供審計團(tuán)隊要求的進(jìn)一步文件材料；

合規(guī)審計之后：

審計團(tuán)隊將出具審計報告，如果發(fā)現(xiàn)欺詐，USCIS將決定是否進(jìn)一步調(diào)查。

參與合規(guī)審計：

區(qū)域中心必須要持續(xù)促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展而維持區(qū)域中心資質(zhì)。如果不參與合規(guī)審計，將被吊銷區(qū)域中心執(zhí)照。

簡而言之，區(qū)域中心（以及具體項目）現(xiàn)場調(diào)查，即將正式啟動。此前基本處于放任狀態(tài)的區(qū)域中心監(jiān)管狀況，將會得到極大改善。現(xiàn)場調(diào)查、合規(guī)審核，這些將會極大加強(qiáng)區(qū)域中心監(jiān)管力度，使問題區(qū)域中心與問題項目盡早暴露，盡可能地保護(hù)EB-5投資者。

據(jù)3月3日移民局會議的消息，2017年將有250家區(qū)域中心及項目接受調(diào)查。