CRS實戰開演，新西蘭數千銀行賬戶被凍結
發布時間：2018-07-06
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日前新西蘭媒體發布重大消息，新西蘭各大商業銀行凍結數千賬戶，并要求確認開戶人是否屬于外國納稅人。此前不久一名華人富豪約7000萬紐幣資產在新西蘭被凍結，或將充公。
CRS實戰開演，新西蘭數千銀行賬戶被凍結
新西蘭最新法律規定，今年起在每年6月30日前，金融機構必須了解其客戶是否是其他國家的稅務居民，并向稅務局（IRD）報告詳情。IRD會與經合組織國家分享數據，以打擊和防止逃稅。
隨后銀行紛紛致函客戶，讓其提供有關海外稅務狀況的必要信息。6月初，新西蘭媒體也放出消息，如果不提供涉外納稅信息，新西蘭銀行將凍結賬戶。
然而仍有人存僥幸心理。據新西蘭銀行Kiwibank發言人表示，他們在5月底已致函3000名客戶，并讓對方在14天內提供信息。但是截止到目前，仍然有數千客戶沒有聯系他們所在的銀行。
7月2日，重磅新聞傳來！新西蘭各大商業銀行凍結數千賬戶，并要求確認開戶人是否屬于外國納稅人。
根據媒體公開的數據，目前各大銀行凍結賬戶數量如下：
Kiwibank：1900
ANZ：200
ASB：40
Westpac：未公開
BNZ：未公開
這一新聞引發不少擔憂，根據新西蘭銀行家協會預計，2017年7月1日后開設的賬戶中，約有8%的賬戶受到這一政策波及。這些被凍結的賬戶，資金將無法完成取出等交易。
全球追緝，華人7000萬資產被封
雖然新西蘭銀行這一系列大動作，現在才浮出水面。但據《新西蘭先驅報》報道，早在去年3月，新西蘭高等法院就裁定，并凍結了一名華人富豪在新西蘭約7000萬紐幣的資產。但因法院同時發出了禁止媒體報道的禁令，媒體直到6月底才獲準進行報道。
據悉，該名華人富豪早年移民加拿大，是去年6月中國新華社報道中的一樁涉案資金19億人民幣的特大傳銷案的在逃人物。目前因涉嫌傳銷詐騙和洗錢罪，正被加拿大法院起訴。
實際上，早在新華社報道之前，新西蘭警方就接到了ANZ銀行的預警，稱其賬上資金往來十分可疑。為了這個案子，新西蘭警方還專程前往中國調查。
如果該名富豪在其后的審判中敗訴，那么這筆在新西蘭被凍結的約7000萬紐幣資產，將會被充公。這將會是新西蘭歷史上最大的財產充公案。
中國首次對外交換賬戶信息將于9月開始
金融信息各國共享之下，逃稅漏稅、貪污違法無所遁形。加強境外稅收監管、打擊跨境逃避稅甚至貪腐洗錢，中國CRS進程也到了即將實戰的關鍵時刻。
2017年7月1日，中國國家稅務總局、財政部和“一行三會”發布《非居民金融賬戶涉稅信息盡職調查管理辦法》，要求各金融機構在2018年12月31日之前完成非居民金融賬戶涉稅信息盡職調查工作，收集非居民金融賬戶相關信息，并計劃于2018年9月開始陸續與中國達成金融賬戶涉稅信息交換配對的國家（地區）進行信息交換。
中國稅收居民在配對國家金融賬戶中的涉稅信息也將通過交換，被中國稅務機關批量掌握。凡在CRS參與國持有金融賬戶的中國稅收居民，都將會受到CRS的影響。
據招商銀行《2017中國私人財富報告》顯示，2016年，可投資資產1000萬元人民幣以上的中國高凈值人士數量達到158萬，2017年高凈值人群中擁有境外資產配置的比例為56％，境外資產目的地以香港、美國為主，澳大利亞、加拿大和新加坡升溫明顯。
上述國家（地區）中除美國不在簽署主管當局協議的國家（地區）之列，其余國家（地區）均簽署了主管當局協議，有很大可能加入金融賬戶涉稅信息交換計劃。
CRS啟動的壓力下，如何正確應對？想把已經持有的金融賬戶在全球100多個國家或地區共同組建的大網下完全屏蔽，并非易事。目前網絡上提供的一些單一的解決方案，都或多或少存在弊端。
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